شهادة أخصائي معتمد في مكافحة غسيل الأموال (®Certified Anti-Money Laundering Specialist – CAMS) هي أعلى شهادة مهنية دولية في مجال مكافحة عمليات غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، حيث تُعطي لحامليها صفة المتخصص المُلم بكافة جوانب مكافحة غسيل الأموال، وتزوده بالاستراتيجيات والممارسات اللازمة للوفاء بالمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوفر له الأدوات اللازمة لتطوير مهاراته وخبراته المهنية، وتؤهله للعمل في مجموعة واسعة من القطاعات المهنية المختلفة التي تحتاج إلى “مسئولي التزام” مثل المصارف، والجهات الرقابية الحكومية وجهات إنفاذ القانون، والمؤسسات المالية وغير المالية.

وتعد جمعية الأخصائيين المعتمدين في مكافحة غسيل الأموال (®ACAMS) بالولايات المتحدة الأمريكية. وهي الجهة الرائدة عالمياً من حيث القدرة على تأهيل وتدريب الأفراد ذوي الكفاءة في مجال مكافحة غسيل الأموال للحصول على شهادة «الأخصائي المعتمد في مكافحة غسيل الأموال» وهي أرفع شهادة في هذا المجال.

التعريف بمفهوم غسل الأموال

الهيكلية اللازمة لضمان نظام فعّال لمكافحة غسل الأموال

التدابير التي يتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية اتخاذها لمنع غسل الأموال

أليات الإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها والالتزام

السلطات المختصة وصلاحياتها ومواردها

يتم تقديم برنامج مراجعة شهادة أخصائي معتمد في مكافحة غسيل الأموال في الكويت باللغة العربية باستخدام المحتوى العلمي المعتمد من جمعية الأخصائيين المعتمدين في مكافحة غسيل الأموال (®ACAMS) وفقاً لأحدث التغييرات التي تدخلها جمعية الأخصائيين المعتمدين في مكافحة غسيل الأموال على الشهادة، ويحتوي منهج المراجعة على أربع وحدات:

مخاطر وطرق غسل الأموال

المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال

برامج مكافحة غسل الأموال

إجراء ودعم عملية التحقيق

الحصول على 40 نقطة تقييمية بناء على المؤهل الدراسي، الحصول على شهادات مهنية أخرى والخبرة المهنية في مجال مكافحة غسل الأموال.

تقديم كافة المستندات المطلوبة.

المهنيون الراغبون في الإعداد لامتحان (®CAMS)

المهنيون العاملون في مجال مكافحة غسل الأموال

كافة الموظفين العاملين في البنوك والمؤسسات المالية

موظفو ومديرو الالتزام

مدة البرنامج 4 اسابيع ( 20 يوم تدريب ، 80 ساعة )